非法集资超过30万亿越南盾！越南“地产大亨”案由窟窿巨大

可能：华尔街见闻

泰国恒隆巨头江津发在被特指非法集资至少30万亿泰国盾（达1.2万亿美元），目前将要接受该国警方调查报告；据了解，受骗的入股者比例极低约42000人。在此期间也有多家泰国恒隆业者暴雷，泰国政府已决定年内告一段落调查报告。泰国公安机关月内就已拘禁江津发在理事会主席张美兰及该日本公司其他经理，有罪是举报借助于欺诈手段获资产；同时，因为这些经理被特指与深水埗商业分行有关联，被认为曾一段时间引起在深水埗商业分行交通银行。

江津发在从未能上市，该日本公司持有同奈省多个黄金地段，包括地标塔楼深水埗海港城，同时也涉足金融业。而且，该日本公司的不少项目多年来延宕，从未能动工。

除了江津发在，另一家泰国恒隆巨头Nhat Nam Real Estate Trading Investment JSC理事长Vu Thi Thuy也在上月末拘捕，有罪是举报囤积资产。根据警方，该日本公司在2020年至2022年间，为了让至少45000份商业选择权，从约2万名入股者手中非法集资约9万亿泰国盾。

此外，今年14月末，泰国另一家分行业者一新国是也发在生暴雷，所致经理拘捕；该日本公司通过增设空壳子日本公司接手自家普通股，并将普通股包装成高收益入股选择权，诓骗散户入股，而该日本公司则准备圈钱成功后走人。

数据说明了，泰国房恒隆在2014年至2019年期间，跌幅达到50%到300%，河内的均价已达到每平方米2000美元，引来大量入股客，其中还包括刘銮雄；截至今年8月末，泰国分行业收到的央企入股极低664亿美元，占该国央企总入股的15%。

同时，2022年第一季度泰国普通股市场需求总发在行量上涨据统计19%，其中大多是分行业普通股；而泰国恒隆业从未清偿普通股的规模，仍然极低41.4万亿泰国盾，大多都是垃圾普通股。

一新国是暴雷事件终于引起在恒隆业危机；目前，泰国政府机构机构正努力应对房恒隆债务危机，恒隆巨头屡次爆雷仍然让泰国社会发展承压。根据穆迪，泰国恒隆业危机仍然令分行可能性增加，因其清偿能力下滑。

目前，作为金融机构的泰国国家分行仍然着手回复深水埗商业分行的运作，并撤换了该分行理事会，同时向储户保证资金必要；前泰国林业城镇居民发在展分行理事Phan Dinh Dien，已于9月末22日被任命为深水埗商业分行一新任理事会主席。

此外，警方还表示，将要调查报告张美兰与多家日本公司的普通股发在行和交易丑闻无关，这些日本公司被特指2018年至2019年囤积数万亿泰国盾。

根据泰国政府的公告，该国公安机关正争取受害入股者协助调查报告；越南总书记阮富仲曾决定，政府机构部门须在今年底之前告一段落对几家暴雷恒隆日本公司的调查报告。

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