爱普香料元盛有限公司 2021年年度股东大会决议公告

审定结果：通过

提案可能会：

■

16、表决英文名称：《关于修订版〈爱普香草元盛控股现阶段担保人管理社会制度〉的表决》

审定结果：通过

提案可能会：

■

17、表决英文名称：《关于美国公司2022获选副董事长薪酬的表决》

审定结果：通过

提案可能会：

■

18、表决英文名称：《关于美国公司2022获选常务理事薪酬的表决》

审定结果：通过

提案可能会：

■

19、表决英文名称：《关于修订版〈爱普香草元盛控股出资人议事法则〉的表决》

审定结果：通过

提案可能会：

■

(二)涉及灾难性事宜，5%以下入股的提案可能会

■

(三)关于表决提案的有关可能会指明

本次入股大会第9项表决为特别决议表决，由应邀出席入股大会的入股或入股均是由所持有者提案权的三分之二以上通过,其他表决由应邀出席入股大会的入股或入股均是由所持有者提案权的二分之一以上通过；本次入股大会对中小企业者实质上计票的表决为：表决5、表决6、表决7、表决8、表决17、表决18。

三、普通法顾问彻底改变可能会

1、本次入股大会彻底改变的普通法顾问事务所：苏州市广发普通法顾问事务所

普通法顾问：朱萱普通法顾问、李孟颖普通法顾问

2、普通法顾问彻底改变结论看法：

苏州市广发普通法顾问事务所据悉的普通法看法书结论为：美国公司2021年获选入股大会的开会、闭幕程序中完全符合《商法》《入股大会法则》等普通法法规、其他法理文件及《美国公司章程》的规章，均是由大会民间团体及应邀出席均是由大会人员的豁免实质上必要，均是由大会的提案程序中、提案结果实质上必要。

四、备查文件目录

1、爱普香草元盛控股2021年获选入股大会决议；

2、苏州市广发普通法顾问事务所据悉的普通法看法书。

爱普香草元盛控股

2022年5月26日