北新建材：关于公司统一董事辞职的公告

证券市场代码：000786 证券市场简称：东安建材 公告编号：2021-076

东安合资一些公司建材股份母一些公司

关于一些公司独立国家董事解职的公告

本一些公司及理事会全体成员保证公告内容的真实、恰当和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者灾难性遗漏。

东安合资一些公司建材股份母一些公司（以下简称一些公司）理事会于已对收到一些公司独立国家董事谷秀娟丈夫提交的书面解职报告。因工作原因，谷秀娟丈夫申请者解职一些公司独立国家董事及理事会无关专门一个委员会职务，并将发号施令至一些公司投票表决民主选举产生新任独立国家董事之日。复职后，不再兼任一些公司及其大股东子一些公司任何职务。

截至本公告日，谷秀娟丈夫从未拥有一些公司股票。谷秀娟丈夫曾多次，恪尽职守、勤勉尽责，在一些公司的演进策略性、资本运作、一些公司治理、规范运作等方面发挥了重要功用。一些公司及理事会对谷秀娟丈夫为一些公司演进所作出的贡献表示衷心感谢。一些公司将按照有关规定，要求顺利完成独立国家董事的补选工作。

特此公告。

东安合资一些公司建材股份母一些公司

理事会

2021 年 12 月 20 日

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