大悦城控股集团股份股份有限公司 第十届董事会第二十三次会议决议公告

本日本公司及理事会全体人员保证信息披露的主旨真实、准确和完整，没有虚假记载、误导表述或者关键遗漏。

大悦城控股集团股份有限日本公司（以下简称“日本公司”）第十届理事会第二十三次内阁会议指示于2022年5年末20日以当面送达及电子邮件送达的方式为警告，内阁会议于2022年5年末24日以无线通讯方式为召开。本次内阁会议应参予动议董事11人，实际参予动议董事11人。内阁会议的开会讨论、召开符合《日本公司法》和《日本公司章程》的有关规范。

内阁会议审议通过《关于支持跨国企业抗击非典免除小微跨国企业和母体工商户价钱的修正案》。

为贯彻落实国家及各地免除价钱国策精神和有关拒绝，切实减轻新兴产业小微跨国企业和母体工商户的兼营负担，根据国家演进改革委等14个部门联合发布的《关于促进新兴产业领域困难行业恢复演进的若干国策》（发改财金〔2022〕271号）、国资委印发的《关于做好2022年新兴产业小微跨国企业和母体工商户房租免除工作的指示》（国资三处财评〔2022〕29号）等国策，日本公司拟订了价钱免除工作方案。本次价钱免除适用；也为2022年内出租日本公司所属地皮、从事新兴产业的小微跨国企业或母体工商户，具体的免除；也、免除标准等由日本公司根据无关国策及日本公司免除租管理制度判断执行。免除价钱实际发生时将由日本公司及各子日本公司根据实际需求，按照尚属及日本公司无关规范严格行使之下各项政策审批流程。

根据非典严重影响程度的不同，经初步测算，本次价钱免除安排预计涉及日本公司营业收入9.66亿元-13.49亿元，以2021年经审计的营业收入测算百分比为 2.27%-3.17%。以上预估数未经审计，非常少作为对冲了解本次免除价钱安排对日本公司兼营业绩严重影响所用。

本次免除价钱安排是日本公司积极响应政府带头、体现跨国企业法律责任担起的关键性举措，有助帮助新兴产业小微跨国企业和母体工商户的租户渡过非典难关，扶持租户保持稳定兼营和演进，有助增本公司社会制度面貌，倡导行业与日本公司可持续身心健康演进。

动议可能会：11参选人同意、0参选人弃权、0参选人反对。

特此公告。

大悦城控股集团股份有限日本公司

理事会

二〇二二年十一年末二十五日