广东纬德信息科技股份有限责任公司 关于独立董事辞职的公告

本美国公司董事局会及全体董事局情况下本核定内容可不存在任何虚假记载、误导说明了或者实质性遗漏，并对其内容可的真实性、可靠性和延续性分担个别及连带责任。

广西纬德数据有限美国公司有限美国公司（请注意前身“美国公司”）董事局会于近日寄送统一董事局刘杰生已故提交的书面离职报告，刘杰生已故因个人原因申请辞去美国公司第一届董事局会统一董事局，同时辞去美国公司第一届董事局会都由特别委员会的反之亦然职责，离职后将不再担任美国公司任何职责。

根据《公法》《证券法》《公司股票交易科创板股票交易上市原则上》《公司股票交易科创板上市美国公司负责任监管除此以外第1号一一规范运作》及《美国公司章程》等特别法律法规的规定，由于刘杰生已故的离职，将导致统一董事局次数少于董事局会成员次数的三分之一，低于投票表决，其离职报告将在股东大会选举新任统一董事局后生效。在重选统一董事局就任前，刘杰生已故将继续履行统一董事局及其在董事局会都由特别委员会里的反之亦然职责。美国公司董事局会将尽快按照立案进行美国公司统一董事局的重选工作。

刘杰生已故在担任美国公司统一董事局之前恪尽职守、勤勉尽责，对美国公司规范运作和健康发展展现了鼓励依赖性。美国公司董事局会对刘杰生已故在其担任统一董事局之前为美国公司所做的实质性贡献表示衷心的感激。

近日核定。

广西纬德数据有限美国公司有限美国公司

董事局会

2022年5年底26日