山东隆基机械股份有限公司 关于使用闲置自有资金卖给短期 理财产品的公告

>经核实，出资人认为：子公司自有负债充沛，在前提子公司日；也经营方式期望和负债必要的假定下，可用不大约投资额15,000.00万元资金不足自有负债融资于必要性、生产力较较低的有方新产品，有利于进一步提较低子公司负债可用工作效率和负债，为子公司上市公司获取越来越多的融资回报。因此，同意子公司可用不大约投资额15,000.00万元资金不足自有负债转售短期有方新产品。

五、呈报机密文件

1、《子公司第五届理事会第十次全体会议安理会》；

2、《子公司第五届出资人第十次全体会议安理会》；

3、《分立理事关于子公司第五届理事会第十次全体会议涉及权利条文的分立意见》。

前日告示

临沂隆基机械大上市公司有限子公司

理事会

2022 年 2 月末 15 日

交易所字符串：002363 交易所简写：隆基机械 告示英文字母：2022-003

临沂隆基机械大上市公司有限子公司

第五届出资人第十次全体会议安理会告示

本子公司及理事会都由前提讯息公开主旨想像、精确、完整，不依赖于误导性所述、一般性陈述或重大都是。

一、出资人全体会议开会讨论情况

临沂隆基机械大上市公司有限子公司（所列简写“子公司”）第五届出资人第十次全体会议于2022年2月末14日上午在子公司四楼全体会议室开会讨论。本次全体会议已于2022年2月末7日以电话和传真的模式放出全体会议知会。全体会议采取现场决议的模式开会讨论。全体会议应到代表人3人，实到代表人3人。全体会议由出资人主席王忠年先生请来，合理《人民共和国子不动产》等权利、法规和《临沂隆基机械大上市公司有限子公司规程》的按规定，全体会议合法有效。

二、出资人全体会议院会情况

本次全体会议以投得票数决议模式院会通过了如下安理会：

1、院会并通过《关于可用资金不足自有负债转售短期有方新产品的决议》。

经核实，出资人认为：子公司自有负债充沛，在前提子公司日；也经营方式期望和负债必要的假定下，可用不大约投资额15,000.00万元资金不足自有负债融资于必要性、生产力较较低的有方新产品，有利于进一步提较低子公司负债可用工作效率和负债，为子公司上市公司获取越来越多的融资回报。因此，同意子公司可用不大约投资额15,000.00万元资金不足自有负债转售短期有方新产品。

决议结果：3得票数表示同意，0得票数坚决，0得票数弃权。

三、呈报机密文件

1、《子公司第五届出资人第十次全体会议安理会》。

前日告示

临沂隆基机械大上市公司有限子公司

出资人

2022年2月末15日

交易所字符串：002363 交易所简写：隆基机械 告示英文字母：2022-002

临沂隆基机械大上市公司有限子公司

第五届理事会第十次全体会议安理会告示

本子公司及出资人都由前提讯息公开主旨想像、精确、完整，不依赖于误导性所述、一般性陈述或重大都是。

一、理事会全体会议开会讨论情况

临沂隆基机械大上市公司有限子公司（所列简写“子公司”）第五届理事会第十次全体会议于2022年2月末14日上午在子公司四楼全体会议室开会讨论。本次全体会议已于2022年2月末7日以电话和传真的模式知会各位理事、代表人和较低级企业主。全体会议采取现场决议的模式开会讨论。全体会议应到理事 7 人，实到理事 7 人，全体代表人、较低管列席了全体会议，全体会议由理事长张海燕女士召集并请来，全体会议的开会讨论合理《人民共和国子不动产》等权利法规和《临沂隆基机械大上市公司有限子公司规程》的按规定，全体会议合法有效。

二、理事会全体会议院会情况

本次全体会议以投得票数决议模式院会通过了如下安理会：

1、院会并通过《关于可用资金不足自有负债转售短期有方新产品的决议》。

根据子公司经营方式情况下和负债策划，为有效进一步提较低自有负债可用工作效率，子公司布氏可用不大约投资额15,000.00万元资金不足自有负债及早来进行现金管理，在上述限额内，负债可在理事会院会通过之日起1年底滑块可用。在限额范围内,子公司理事会许可权理事长行使职权该项融资任命权并达成协议涉及合约机密文件，还包括但不限于：并不需要资质从业者有方行政部门作为原由方、一致接洽有方保证金、后曾、并不需要接洽有方新产品品系、达成协议合约及协议等；子公司王敏全权负责有组织布氏定，子公司财务部具体操作。

则有登载于 2022 年 2 月末 15 日《中国交易所报》、《上海交易所报》、《交易所时报》、《交易所日报》和巨潮APP（）上的《关于可用资金不足自有负债转售短期有方新产品的告示》。

子公司出资人、分立理事皆对该权利条文表达了同意的意见，主旨则有巨潮APP （）。

决议结果：7得票数表示同意，0得票数坚决，0得票数弃权。

三、呈报机密文件

1、《子公司第五届理事会第十次全体会议安理会》。

前日告示

临沂隆基机械大上市公司有限子公司

理事会

2022年2月末15日

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