新疆祁连山水泥股份有限公司 2022年第二次临时股东大会决议公告

本一些公司及理事会全体成员必要信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记述、误导性陈述或灾难性遗漏。

特别提示：

1.本次债权人大会不曾显现回绝提议的情形。

2.本次债权人大会不曾牵涉修正同样债权人大会已通过的决议。

一、开会开会讨论可能会

1、开会日期：

1.1现场开会时间段：2022年2年末14日14:30

1.2在线投票选举时间段为：2022年2年末14日，其中，通过上交所交易平台投票选举的就其时间段为：2022年2年末14日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过上交所互联网投票选举的就其时间段为：2022年2年末14日9:15至15:00的任意时间段。

1.3开会执行长：一些公司第八届理事会

1.4开会主持人：一些公司董事长常张利

1.5现场开会地点：乌鲁木齐市河北东路1256号天合办公楼一些公司二楼开会室

1.6本次债权人大会的开会讨论符合《一些公法》《上市一些公司债权人大会前提》《上交所股市上市前提》等普通法、法规和合理性明文及《一些公司章程》按规定。

二、开会的应邀出席可能会

1、应邀出席的总体可能会

出席本次债权人大会现场开会和在线投票选举的债权人及债权人都是共36人，都是控股权7,331,276,273股，占有一些公司上海证券交易所8,348,805,927的87.8123%。

2、现场开会应邀出席可能会

出席本次债权人大会现场开会的债权人及债权人都是共3人，都是控股权7,323,355,696股，占有一些公司上海证券交易所8,348,805,927的87.7174%。

3、在线投票选举可能会

通过在线投票选举的债权人33人，都是控股权7,920,577股，占有一些公司上海证券交易所8,348,805,927的0.0949%。

一些公司部分董事、监事、高级管理人员应邀出席了本次开会，吐鲁番天阳作证艺能事务所李大明、康晨作证对本次大会进行铭记。

三、提议草案会期可能会

本次债权人大会以现场会期结合在线投票选举方式草案通过了请注意提议：

1、关于全面房地产设立控股子一些公司的议案

该提议有效一致同意控股权总数为7,331,276,273股，经会期，同意为7,331,246,973股，占有有效一致同意的99.9996%；反对为29,300股，占有有效一致同意的0.0004%；这两项为0股，占有有效一致同意的0%。

中小债权人会期可能会：同意为8,962,997股，占有应邀出席开会中小债权人所持控股权的99.6742%；反对为29,300股，占有应邀出席开会中小债权人所持控股权的0.3258%；这两项为0股，占有应邀出席开会中小债权人所持控股权的0%。

草案结果：该议案获本次债权人大会通过。

四、作证出具的普通法意见

吐鲁番天阳作证艺能事务所李大明、康晨作证应邀出席本次开会，该所作证认为，一些公司二○二二年第二次临时债权人大会的召集开会讨论程序、执行长资格、应邀出席本次债权人大会的人员资格、本次债权人大开会案的会期方式、会期程序及会期结果，符合《一些公法》《证券法》《上市一些公司债权人大会前提》等普通法、法规、合理性明文以及《一些公司章程》的有关按规定，合法化有效。

五、备查明文

1、吐鲁番阿尔泰水泥控股权有限一些公司2022年第二次临时债权人大会决议

2、吐鲁番天阳作证艺能事务所《关于吐鲁番阿尔泰水泥控股权有限一些公司二○二二年第二次临时债权人大会普通法意见书》

吐鲁番阿尔泰水泥控股权有限一些公司理事会

2022年2年末14日