金石资源股票代码有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

（由北向南B63台湾版）

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除以上协议改动外，《美国公司章程》其他协议保持不变, 涉及协议序号变动的，将透过可视缩减。

本次改动《美国公司章程》善后事宜，已为需提交美国公司尤其大会草案。尤其的，美国公司章程第六条（关于美国公司的有限责任美国公司）、第十九条（关于美国公司发行的大股东半数）的订正（1）将以尤其大会草案通过2021本年度利润分配避险为前提；及（2）如在权益编配出台之前美国公司的融资为数减低的，涉及的转增股票的为数必定会起因修正，可视的美国公司的有限责任美国公司及总股票亦会变化。如起因前述持续性的，会同尤其大会授权管理层根据届时的融资为数数值确定的美国公司总股票缩减美国公司章程第六条（关于美国公司的有限责任美国公司）、第十九条（关于美国公司发行的大股东半数）内容。

本次改动《美国公司章程》善后事宜，会同尤其大会授权美国公司管理层及管理层委派的部分人统筹向工商登记国家机关提出申请《美国公司章程》修正相关就其细则，本次修正内容和相关章程协议的改动就此以工商登记国家机关的核定结果并不相同。

改动后的《美国公司章程》详见上海证券交易所网站（）。

亦同公告。

金石资源集团大股东有限美国公司管理层

2022年5翌年26日