中节能太阳能股份母公司第十届董事会第七次会议决议公告

本新公司及校董会都由保证个人信息披露的内容真实、准确、完整，不会虚假考证、误导性陈述或重大遗漏。

一、校董会联席会议参与会议具体情况

1、联席会议参与会议时间、地点和方式：中环保可再生股票有限新公司（所列简称“新公司”）第十届校董会第七次联席会议于2021年12月30日以通讯方式参与会议。

2、联席会议通知：联席会议通知及相关联席会议资料于2021年12月20日以垃圾邮件形式向新公司全体董事、监事、高级工作人员发出。

3、联席会议参与人数：联席会议不宜参众两院董事9人，实际参众两院董事9人。联席会议的参与会议符合标准《新公司法》和《新公司章程》的有关规定，本次联席会议及通过的决议合法有效。

二、校董会联席会议审议具体情况

联席会议经一致通过，审议通过了所列议案：

《关于〈中环保可再生股票有限新公司检查和管理参考资料〉的议案》

为贯彻落实国务院国资委《中央企业检查和管理指示（实施）》（国资发规章〔2018〕106号）关于检查和管理经济体制新建的要求，建立健全新公司检查和管理工作经济体制，风险评估检查和风险，新公司制订了《中环保可再生股票有限新公司检查和管理参考资料》，参考资料由前言、检查和方经济体制、检查和参考资料、检查和义务参考资料、规章条文引文五部分看成。参考资料使用反复中可了解新公司各项业务范围检查和领域和重点，掌握相关检查和个人信息，规避违规行为。

参众两院具体情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

参众两院结果：通过。

备查文件：

第十届校董会第七次联席会议决议。

特此公报。

中环保可再生股票有限新公司校董会

2022年1月1日